ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2011 г. № 808-р
Согласовать проект решения
, представленный Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан - единственным акционером открытого акционерного общества "Региональный фонд", 100 процентов акций которого находятся в собственности Республики Башкортостан, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Региональный фонд" по итогам 2010 финансового года.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Ф.ИЛИМБЕТОВ
Проект
РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОАО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД"
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), общества по итогам деятельности за 2010 год.
2. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО "Региональный фонд", полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год, в следующем порядке:
┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ Статья расходования │ Размер средств, │
│ │ руб. │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Чистая прибыль за 2010 год, всего │ 1 121 147 000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Дивиденды по итогам 9 месяцев 2010 года (промежуточные,│ 955 000 000 │
│выплаченные после 31.12.2010) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Чистая прибыль к распределению │ 166 147 000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Отчисления в резервный фонд │ 56 057 350 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Выплатить (объявить) дивиденды по итогам 2010 года │ 100 028 526,29│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Нераспределенная прибыль │ 10 061 123,71│
└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
3. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям по итогам 2010 года в размере 100028526,29 рублей.
4. Избрать совет директоров ОАО "Региональный фонд" в составе:
- Балабанов Владимир Александрович - заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр экономического развития Республики Башкортостан;
- Хисматуллина Рузалия Сафиулловна - министр финансов Республики Башкортостан;
- Карепанов Игорь Евгеньевич - исполняющий обязанности министра промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан;
- Марьин Александр Владимирович - заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан;
- Хасанов Ильдар Финатович - генеральный директор ОАО "Региональный фонд".
5. Утвердить аудитором ОАО "Региональный фонд" на 2011 финансовый год ООО "Финаудит и Консалтинг" (г. Уфа, пр. Салавата Юлаева, д. 59, оф. 329, ИНН 0278079275) - победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации и поручить генеральному директору ОАО "Региональный фонд" в установленном порядке подписать договор с победителем конкурса на оказание аудиторских услуг на 2011 финансовый год.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Региональный фонд" в составе:
- Бердина Нелли Раисовна - заместитель начальника отдела государственного долга и кредита Министерства финансов республики Башкортостан;
- Гимадисламова Гульнара Рифкатовна - начальник отдела системного анализа и финансовой сферы Министерства экономического развития Республики Башкортостан;
- Киньябаева Рамиля Валитовна - главный специалист - эксперт отдела финансово-экономического анализа государственных унитарных предприятий Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
7. Утвердить устав открытого акционерного общества "Региональный фонд" в новой редакции.
8. Утвердить следующие внутренние документы открытого акционерного общества "Региональный фонд" в новой редакции:
- Положение о Совете директоров ОАО "Региональный фонд";
- Положение о Генеральном директоре ОАО "Региональный фонд";
- Положение о ревизионной комиссии ОАО "Региональный фонд".
Министр
земельных и имущественных
отношений
Республики Башкортостан
Ю.Т.ИЛЬЯСОВ
